AML Analyst - Private Bank

La risorsa lavorerà al fianco del Responsabile Antiriciclaggio con l'obiettivo di ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio.

Principali attività e responsabilità

• Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.
• Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.
• Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.
• Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
• Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:
• processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);
• gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;
• controlli sull'operatività della clientela;
• analisi delle anomalie e degli "inattesi".
• Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:
• report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione;
• relazione annuale AML/Compliance;
• autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.
• monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.

Segnala l'annuncio