AML Analyst - Private Bank
Michael Page · Milano, Lombardia ·
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La risorsa lavorerà al fianco del Responsabile Antiriciclaggio con l'obiettivo di ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio.
Principali attività e responsabilità
- Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.
- Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.
- Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.
- Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
- Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:
- processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);
- gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;
- controlli sull'operatività della clientela;
- analisi delle anomalie e degli "inattesi".
- Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:
- report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione;
- relazione annuale AML/Compliance;
- autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.
- monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.
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